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非法买卖外汇的4人中,江苏籍徐某和辽宁籍冯某都是在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额分别折合265.98万元人民币和1081.79万元人民币,分别被罚款32万元人民币和130万元人民币。分拆逃汇的3人都是要非法向境外转移资产,他们利用其他人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户。其中,吉林籍隋某涉案金额和罚款金额最大。隋某利用173名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计1205.65万加元,被处以罚款300.9万元人民币。

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不过,随后根据监管部门调查显示,借壳标的欢瑞影视并没有真实提供财务数据,导致欢瑞世纪公开披露的重大资产重组文件存在虚假记载及重大遗漏。据《告知书》显示,欢瑞影视因提前确认收入虚增营业收入,2013年、2014年连续两年虚增营业收入分别为6939.62万元和2789.43万元。

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